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Slovaquie : l’Italie demande l’extradition de Antonino Vadala

Publié il y a 3 ans

27 avril 2018

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L’homme d’affaires italien est accusé de s’être livré à un trafic de drogue.

Antonino Vadala, l’homme d’affaires italien domicilié dans l’est de la Slovaquie, a été arrêté et est détenu depuis le 13 mars. Il a été accusé en Italie de trafic illicites de narcotiques et psychotropes, ainsi que de collaboration avec des réseaux criminels en bande organisée et de blanchiment d’argent. Il aurait notamment organisé l’exportation d’impressionnantes quantités de cocaïne vers l’Amérique du Sud.

Une cour de Venise à lancé un mandat d’arrêt européen, mais l’homme est aussi poursuivi en justice en Slovaquie, suspecté de fraude vis à vis de fonds européens. Le ministre de la justice slovaque Gabor Gal devrait donner son accord dans les prochains jours quant à l’extradition du criminel. Une décision positive est attendue par la communauté européenne.

Un journaliste assassiné

Le cas d’Antonino Vadala est notamment lié au tragique destin d’un jeune journaliste slovaque. Jan Kuciak, âgé de 27 ans, ainsi que sa compagne Martina Kušnírová, ont été assassinés par balles fin mars à leur domicile. Autour des corps, des balles ont été disposées, faisant penser à un avertissement.

Jan Kuciak, journaliste spécialisé dans les affaires de corruption et de fraude fiscale, enquêtait alors sur l’infiltration de la mafia italienne ‘Ndrangheta en Slovaquie.

Dans son reportage inachevé, il explique notamment que la Slovaquie est devenu un second foyer pour les mafiosos, qui avait une forte influence allant jusqu’au gouvernement slovaque.

Le journaliste d’investigation a au cours de son enquête notamment retracé le parcours de Vadala, mettant en lumière ses relations avec des hauts placés slovaques, tels le secrétaire d’Etat du conseil ou des personnalités liées au premier ministre.

Antonino Vadala et plusieurs membres de sa famille avaient à la suite du meurtre été arrêtés une première fois pour être relâché deux jours plus tard. Aucun individu n’a officiellement été accusé du meurtre de Kuciak et de sa compagne à ce jour.

L’enquête inachevée a cependant causé la chute du gouvernement Slovaque, de nombreux hauts fonctionnaires ayant démissionné, et a donné naissance à de grandes manifestations contre la corruption regroupant plusieurs milliers d’individus à Bratislava.

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Les armes états-uniennes tuent en Amérique du Sud

Publié il y a 4 jours

17 avril 2021

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Illicit Trade

Les armes états-uniennes exportées illégalement finissent dans les mains de tous les criminels du continent et du reste du monde

Les armes états-uniennes forment un véritable flot de métal dirigé vers le sud du continent. Certains chercheurs soulignent que cet accès aux armes facilite directement la violence et donc l’immigration des populations vers les États-Unis. On estime que 47 des 50 villes les plus dangereuses au monde se trouvent aux Amériques. Des milliers de personnes fuient la violence en Amérique centrale ; notamment au Honduras, au Salvador et au Guatemala.

Le flux des armes états-uniennes

Entre 2007 et 2019 plus de 179 000 armes à feux retrouvées au Mexique et dans cinq pays d’Amérique centrale provenaient de vendeurs et d’usines états-uniennes. Selon le ministre des affaires étrangères du Mexique il ne s’agit que de la partie immergée de l’iceberg. Il estime que plus de deux millions d’armes ont passé le Rio Grande au cours de la dernière décennie. Ces armes états-uniennes proviennent du marché légal des États-Unis. Ce dernier est le plus important au monde ; on estime que 393 millions d’armes à feux sont détenues par des civil. Il n’est pas difficile pour les criminels de revendre ces armes au marché noir.

Plusieurs techniques sont employées mais la plus simple est sans doute la vente privée ; une personne sans casier judiciaire peut tout simplement acheter une de ces armes sans déclaration. Les criminels utilisent aussi des intermédiaires sans casiers judiciaires, volent les armes aux armureries, ou vendent des des armes dont les numéros de série ont été effacées. Ces armes proviennent d’États où la législation est permissive et sont envoyées dans des États ou des pays où le contrôle est plus important.

La nouvelle administration s’attaque au problème

Pour passer la frontière les trafiquants les dissimulent parfois simplement dans un camion ou une voiture. Les trafiquants de Floride utilisent aussi des containers et il est alors très difficile de repérer ces petits colis dans le flux des marchandises. C’est notamment la route préférée pour le trafic vers le Honduras. Ces armes finissent dans les mains des criminels et sont utilisées pour tuer leurs rivaux et oppresser les populations ; ceci favorisant en retour l’augmentation de l’immigration vers leur mauvais voisin du nord.

Joe Biden a promis de s’attaquer aux origines de l’immigration en offrant une aide de 4 milliards de dollars aux pays d’Amérique centrale. Cependant il faudrait que cette question des armes à feux ne soit pas ignorée car elle est une part importante du problème. Résoudre les failles légales permettant de vendre des armes sans contrôle serait par exemple une avancée. Il serait aussi possible d’obliger les armureries à mettre en place de meilleurs systèmes de sécurité. Ajoutons que ces progrès permettraient en retour de réduire la violence qui frappe aussi certaines villes du pays. Les armes états-uniennes font du mal à tout le continent, y compris à leur propre nation.

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Italie : Succès de l’opération PetrolMafias

Publié il y a 1 semaine

11 avril 2021

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Illicit Trade

L’héritière d’une riche famille fait partie des suspects arrêtés au cours de l’opération contre le trafic d’essence des mafias

Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtés par les autorités italiens lors de cette opération PetrolMafias. Anna Bettozzi, chanteuse et riche héritière avait été arrêtée avec 300 000 euros en liquide dans sa Rolls-Royce en 2019. Les autorités italiennes ont depuis relancé une série d’opérations destinées à stopper les fraudes sur l’essence des mafias. Un de leurs objectifs majeur était de faire apparaître les liens entre les mafias et les criminels en cols blancs comme Bettozzi.

L’opération PetrolMafias frappe au portefeuille

Plus d’un milliard d’euros de biens appartenant aux mafias ont été saisis par la police au cours de ces séries d’opérations. Ils ont ainsi pu mettre en évidence les fraudes et trafics des clans de la ‘Ndrangheta et de la Camorra. Les procureurs soulignent l’importance des criminels en cols blancs comme Anne Bettozzi dans ces affaires. On estime que 173 millions d’euros ont été blanchis au cours de ces diverses fraudes à l’essence depuis 2015 dans les régions de Naples, Rome et en Calabre.

Plus de 1000 policiers ont participé aux raids finaux permettant de saisir les propriétés et l’argent des groupes criminels. L’enquête au long cours a souligné la « gigantesque convergence » entre différents groupes mafieux. Ces derniers se sont unis pour importer et vendre des produits pétroliers tout en blanchissant les revenus. Ils ont pour cela utilisé des individus respectables et des sociétés-écrans. Un des trafic de la ‘Ndrangheta impliquait par exemple ; 12 entreprises, 5 dépôts et 37 stations essences. Ils vendaient de l’essence non-taxé, ce qui leur a permis d’économiser 5,8 millions d’euros de taxes entre 2018 et 2019.

Place au « maxi-procès »

A Naples et Rome l’opération PetrolMafias a notamment ciblée le clan Moccia ; décrit comme un des plus dangereux et puissant du pays appartenant à la Camorra. Ce clan est doué pour lier des liens avec des acteurs publics et privés majeurs. Ceci leur permet d’investir leurs bénéfices illégaux dans l’économie légale. C’est ce clan qui s’est allié à Anne Bettozzi, héritière d’une entreprise alors en difficulté. Les prêts de la Camorra et de leurs entreprises-écrans lui ont permis de faire grossir son entreprise pétrolière ; passant de 9 millions à 370 millions de bénéfices en trois ans. En plus des 300 000 euros saisis lors de son arrestation la police a découvert 1,4 millions d’euros dans son hôtel de Milan.

L’enquête sur les fraudes pétrolières des clans de la ‘Ndrangheta est à relier aux opérations majeures contre les mafias en Décembre 2019. La police avait alors arrêté plus de 300 personnes. Il s’agissait d’une opération historique qui débouche actuellement sur un « maxi-procès ». La plupart des personnes arrêtés dans cette opération sont des clans de la zone de Vibo Valentia ; ils devront répondre de meurtres, trafic de drogue, extorsion, blanchiment d’argent et abus de biens sociaux.

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Chine : Contrebande de lait pour bébés

Publié il y a 2 semaines

10 avril 2021

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Illicit Trade

Les douanes chinoises ont arrêté quinze suspects accusés de contrebande de lait pour bébés à travers le pays

Ces quinze personnes ont été arrêtées par les autorités chinoises lors d’une série de raids coordonnés dans plusieurs villes de Chine. Ce gang de criminels est accusé d’avoir fait entrer 1 milliard de yuans de lait pour bébés ; ceci représente plus de 128 millions d’euros. Le trafic se serait étendu en tout sur deux années. Les annonces de ces arrestations ont récemment été effectuées par les médias officiels.

Le lait pour bébés d’importation

L’opération d’ampleur a nécessité la participation de 178 agents des douanes répartis sur une douzaine de raids dans plusieurs villes ; Guangzhou, Shanghai, Shaoxing, Wuhan, Changsha, et Shenzen selon le journal Xinhua. Tous les individus arrêtés sont des membres suspectés de groupes criminels. Ces derniers utilisent des entreprises de transport étrangères pour importer illégalement du lait pour bébés. En prétendant que ce produit était destiné à une utilisation personnelle ils ont réussi à éviter les taxes des douanes.

Ce lait pour bébés était ensuite vendu en ligne avec une réduction de près de 40 % par rapport à celui normalement présent sur le marché. Au cours d’un des raids 170 000 boites de conserves de ce lait provenant de Nouvelle-Zélande ont été découvertes dans un seul entrepôt. Les suspects sont actuellement toujours détenus en attendant les résultats de l’enquête.

Méfiances des consommateurs chinois

Selon la chaîne de télé officielle CCTV entre juin 2019 et le mois dernier les gangs de criminels ont réussi à faire passer une cargaison d’un milliards de yuan depuis la Nouvelle-Zélande. L’enquête nomme également une entreprise de transport basé à Auckland. Ces derniers auraient des liens avec les responsables de cette contrebande. L’entreprise n’a pour l’instant pas souhaité répondre aux questions des journalistes. L’origine de l’ampleur de ce trafic est peut-être à trouver dans le scandale de 2008. A l’époque 300 000 nouveaux-nés chinois avaient été rendus malades à cause d’un lait pour bébés contaminé à la mélamine. Depuis lors les parents tendent à favoriser certains biens provenant de l’étranger au détriment des produits chinois.

Une loi de sécurité alimentaire a pourtant été passé en 2015 et la confiance des consommateurs chinois envers le lait pour bébés est en train de revenir. C’est en tout cas l’analyse de Chris Wang, chercheur du think tank ChemLinked de Hangzhou, la capitale de la province de Zhejiand dans l’est du pays. Selon Wang ; « Ces dernières années, avec les nouvelles régulations et améliorations gouvernementales pour les marques nationales de lait pour bébés, les consommateurs regagnent confiance dans des marques locales comme Feihe, notamment dans les plus petites villes ». Les consommateurs chinois n’ont en effet pas de préférence pour les marques étrangères ; ils souhaitent seulement être certains de la qualité du produit pour le bien-être de leurs enfants.