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Fort Myers : trafic de drogue et meurtre d’un informateur

Publié il y a 3 ans

1 décembre 2018

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Deux résidents de Fort Myers sont poursuivis pour trafic de drogue et pour le meurtre d’un informateur de police

Selon le dossier de l’accusation l’affaire aurait débutée vers 1996 et se serait étendue jusqu’à novembre 2018. Les deux suspects sont Robert Lee Ward, 40 ans et Dalton Kelvin McGriff, 49 ans. On les accuse avec d’autres d’avoir distribué un minimum de 5 kilogrammes de cocaïne en Floride. On les soupçonne également d’être responsables de menaces de mort et de la participation à l’assassinat d’un informateur de police.

Le meurtre d’un informateur de police

Les accusés auraient participé à un trafic de drogue à Fort Myers, Panama City et dans d’autres endroits. Les menaces de mort et le meurtre présumé d’un informateur est en connexion directe avec le trafic de drogue. L’accusation soupçonne plus spécifiquement Ward d’avoir facilité l’assassinat de cet informateur le 7 janvier 2013 à Fort Myers.

Ward est donc à la fois accusé de trafic de cocaïne et de participation au meurtre de l’informateur de police. McGriff de son côté n’est poursuivit que pour l’affaire de trafic de cocaïne. L’accusation de trafic de drogue leur fait risquer une peine de 10 ans d’emprisonnement et jusqu’à la perpétuité. La participation au meurtre d’un informateur en revanche leur fait risquer la perpétuité et jusqu’à la peine capitale. Le Département de Justice n’a cependant pas encore décidé si l’affaire nécessitait d’exiger la peine de mort.

La coopération policière en Floride

L’affaire est entre les mains du FBI, de l’Agence Antidrogue, du Bureau pour l’alcool, les armes à feu et les explosifs, le bureau du Sherrif du comté de Lee et la police de Fort Myers. Les responsables de l’accusation sont les procureurs Michael Sinacore et Christopher Murray. Cette affaire a été menée dans le cadre du Projet Quartier en Sécurité (PQS). Ce programme a réussi a réunir tous les échelons des forces de l’ordre afin de réduire les crimes violents et rendre les quartiers plus sûrs pour tous. Dans le district central de Floride, la procureur Maria Chapa Lopez coordonne les efforts du PQS avec les échelons fédéraux, étatiques et locaux.

Cette enquête est aussi le résultat d’un programme particulier ; le groupe de travail contre le trafic de drogue par le crime organisé. La principale mission de ce groupe est d’identifier, perturber et démanteler les organisations de trafiquants les plus dangereuses. L’idée est aussi de s’attaquer aux structures qui leur servent à blanchir leur argent et les fournisseurs principaux de drogue aux États-Unis. L’affaire de Ward et McGriff est encore en suspens ; les procureurs ne tarderons pas à livrer plus d’informations sur les accusations en attendant le procès.

Sur le même sujet : _featured etats-unis

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La contrebande de l’hôtesse de l’air

Publié il y a 1 jour

18 octobre 2021

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Illicit Trade

Une hôtesse de l’air d’American Airlines a été arrêtée pour avoir fait passer de l’or, des Rolex et de l’argent en liquide

Cette hôtesse de l’air chevronnée a été arrêtée en Argentine. Les autorités l’accusent d’avoir fait passer deux lingots d’or, des milliers de dollars en liquide et des bijoux précieux entre autre objets de valeur. Elle aurait tenté de faire passer cette contrebande lors d’un de ses vols décollant d’Argentine à destination de Miami. Elle aurait profité de son statut de chef de bord pour se livrer à cette trafic. Malheureusement pour elle la police a eu des soupçons.

Une célébrité locale

Cette femme de 57 ans a été présentée sous le nom de Laura Diana Schulz par les médias argentins. Elle serait originaire de Bariloche. Son arrestation fait les gros titres de la presse argentine car elle est une ancienne Reina de la Nieve ; la gagnante du concours d’un festival d’hiver célèbre de sa ville natale. Les agents de la Police Argentine de Sécurité Aéroportuaire ont arrêté Schultz lors d’un contrôle de routine. Elle s’apprêtait à embarquer le vol d’American Airlaines AA900 de Buenos Aires à Miami.

Les agents se sont doutés de quelque chose en remarquant une forme inhabituelle lors du passage des bagages de Schultz au rayons X. Lorsque les agents lui ont demandé ce qu’elle transportait elle a déclaré qu’il s’agissait de ses économies qu’elles amenait au coffre-fort d’une amie à Miami. Les agents ont obtenu une autorisation du tribunal pour fouiller le sac de Schultz. Ils ont alors découvert des objets de valeur valant plusieurs milliers de dollars ; à côté des milliers de Pesos les agents ont aussi découvert 11 413 dollars.

Une hôtesse de l’air chevronnée

L’hôtesse de l’air est aujourd’hui accusée de contrebande et de blanchiment d’argent. Elle aurait aussi déclaré aux policiers que l’argent en liquide viendrait de dons de passagers à bord des vols d’American Airlines destinés à leurs partenaires de l’UNICEF ; le fond des nations-unies pour l’enfance. Son arrestation remonte à trois semaines mais les détails commencent seulement à être révélés. Selon les médias la valeur totale des biens et de l’argent en liquide dépasserait les 100 000 dollars. Selon la police les différents objets étaient soigneusement dissimulés dans divers compartiments du bagage. Certains bijoux étaient peints en noir pour dissimuler leur valeur véritable.

Les hôtesses de l’air et les Steward sont occasionnellement la cible de trafiquants internationaux. Leurs autorisations de sécurité et leurs connaissances leur permettent de se déplacer sans éveiller les soupçons, la plupart du temps. Ces derniers peuvent alors faire passer des biens illégaux à travers les frontières. Ces tentatives ne sont pas toujours couronnées de succès comme on a pu le voir. Ainsi en octobre dernier une hôtesse de l’air malaisienne a été condamnée à neuf ans de prison pour avoir tenté de faire passer 3 millions de dollars australiens en Australie. D’autres exemples similaires font parfois les gros titres des journaux locaux.

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Trafic de dollars vers l’Afghanistan

Publié il y a 4 jours

15 octobre 2021

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Illicit Trade

Les autorités pakistanaises enquêtent sur une centaine de suspects soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de dollars

Les autorités pakistanaises tentent actuellement de contenir l’augmentation de la valeur du dollar états-unien. Pour ce faire l’Agence Fédérale d’Investigation a décidé de lancer des enquêtes sur une centaine d’individus. Ils sont soupçonnés d’avoir acheté plus de 63 millions de dollars chez diverses sociétés de change à Lahore. On ignore encore ce qu’il est advenu de ce trafic de dollars. Soit les suspects ont thésaurisé ces sommes soit ces dernières ont été illégalement amenées en Afghanistan au cours des 45 derniers jours.

Trafic de dollars vers l’international

L’AFI a demandé aux suspects de se présenter d’eux-mêmes le 15 octobre. On les soupçonne d’avoir acheté ces dollars états-uniens de façon organisée. Chacun aurait ainsi gardé la valeur de ces transactions soit sous 35 000$ soit sous 50 000$ pour éviter les protocoles de vérification obligatoires. Ce trafic de dollars consisterait à thésauriser, blanchir de l’argent et à la contrebande en dehors du pays. L’AFI va questionner ces individus sur leurs achats, notamment si cet argent a l’Afghanistan pour destination finale.

Le directeur de l’AFI, Mohammad Rizwan, a dirigé ses équipes dans l’étude de données des société de change de Lahore. Il semble que l’alerte ait été donné par des informateurs. Les données récupérées permettent actuellement d’étudier les flux financiers entre janvier et septembre 2021. Ceci leur a permis de repérer les individus suspects achetant de grandes quantités de dollars. Cette opération aurait aussi permis de mettre une pause à l’inflation de la valeur du dollar.

Le gouvernement reprends le contrôle

Selon la loi si un individu achète plus de 35 000$ la transaction doit être rapportée à la Banque d’État du Pakistan. Cette opération doit aussi être effectuée par chèque. Pour des sommes dépassant les 50 000$ l’acheteur doit faire une demande à la Banque d’État du Pakistan. Dans de nombreux cas des acheteurs ont ainsi pu obtenir plus de 100 000$ en cinq ou six transactions pour éviter d’être repérés. Certaines entreprises seraient impliquées dans ce trafic de dollars et ces transactions systématiques.

Les suspects pensaient avoir trouvé une faille mais leurs achats ont fini par attirer l’attention. La Banque d’État du Pakistan a désormais introduit de nouvelles mesures de contrôle obligatoire pour l’achat de dollars. Il est désormais impératif de se soumettre à une vérification biométrique pour acheter plus de 500$ sur le marché. Les sociétés de change ont permis de remarquer que le flux de dollars à destination de l’Afghanistan était élevé. Cette donnée serait une des raisons de la déstabilisation du taux de change.

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Hong-Kong : Opération contre les Triades

Publié il y a 1 semaine

12 octobre 2021

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Illicit Trade

Une opération contre les Triades se livrant à la contrebande a permis l’arrestation de plusieurs dizaines de personnes

Ces trafiquants sont notamment accusés de faire passer de la contrebande entre la Chine et Hong-Kong. Ces derniers utilisent des bateaux très puissants pour mener à bien leur trafic. Cette opération contre les Triades a pris la forme d’une série de coups de filets dans leurs milieux. La contrebande est depuis longtemps au cœur des pratique de ces réseaux criminels. Le crime organisé n’est pas apparu avec la pandémie mais des deux côtés de la frontière le phénomène s’est accentué.

Un accident qui change la donne

La décision de lancer cette opération contre les Triades fait suite à un accident dramatique. Lors d’une opération de lutte contre la contrebande un officier de marine a perdu la vie. Un des mafieux a percuté le bateau de l’officier au cours d’une poursuite à grande vitesse. Cet événement semble avoir fait réagir les autorités. Ce lundi la police hongkongaise a annoncé avoir arrêté 365 personnes au cours d’une série de raids s’étant étendu sur deux semaines. Parmi ces personnes 35 seraient membres des Triades et sont soupçonnées d’être à la tête des opérations de contrebande maritime.

Les autorités chinoises du continent ont aussi arrêté deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans la collision ayant causé la mort de l’officier. Cette annonce a été faite par le commissaire divisionnaire Ho Chun-Tung du Bureau contre le Crime Organisé et les Triades de Hong-Kong. Plus de 50 bateaux à grande vitesse ont été saisis. On dénombre aussi 1700 tonnes de viande congelée d’une valeur de 64 millions de dollars. La viande surgelée est une véritable corne d’abondance pour les Triades tant la demande est forte en Chine.

L’Opération contre les Triades est futile

Des saisies récentes de bateaux montrent cependant que l’éventail des biens trafiqués est assez vaste. On trouve aussi bien des montres de luxe, des sacs à mains, des chaussures, des animaux menacés d’extinction, des cosmétiques, du vin, du whisky que des cigares. Hong-Kong ne prélève pas de taxes de vente ce qui rend les opérations de contrebande extrêmement profitables. Du côté chinois le pays regorge de biens de contrebande mais des inquiétudes liées à la qualité de la nourriture locale rend les produits étrangers extrêmement populaires.

Avant cette opération contre les Triades ayant causé la mort de l’officier, les trafiquants reposaient sur la force du nombre. Tous les jours des dizaines de bateaux attendaient à la limite des eaux territoriales pour faire passer leurs cargaison. Ces bateaux construits pour distancer ceux de la police surgissaient alors en masse pour rejoindre le continent. Hong-Kong a beau être une des villes les plus sûres du monde les gangs criminels ont toujours fait partie du paysage. Cette dernière opération contre les Triades ne risque donc pas de menacer leur présence dans la ville ou sur le continent.