Articles

L’huissier des criminels

Publié il y a 3 ans

5 janvier 2019

Par

Un ancien huissier du comté d’Hidalgo a fourni des documents officiels du tribunal à Los Mickys, un groupe de trafiquants de drogue

Oscar De La Cruz, 53 ans, était un huissier du comté d’Hidalgo. Il a plaidé coupable aux accusations de trafic de drogue vendredi dernier. On l’accuse notamment d’avoir voulu participer à la distribution d’au moins 5kg de cocaïne. Il aurait aidé les criminels en leur fournissant des archives du tribunal ; plaintes, archives d’emprisonnement et mandats d’arrêt. Il aurait ainsi produit trois faux mandats d’arrêt fédéraux. Ceci a permis aux trafiquants de voler la drogue de leur concurrence sans éveiller l’attention.

Los Mickys

L’avocat de De La Cruz, Rick Salinas, souligne l’honnêteté des aveux de son client. L’homme n’a jamais été directement en contact avec la drogue. Il n’était pas non plus impliqué dans des crimes violents. Il aurait commencé petit en fournissant quelques archives à une de ses connaissances. Selon son avocat il connaissait ces personnes il y a longtemps. Ce n’est que plus tard que cette activité est devenu un véritable travail parallèle. D’autres criminels sont poursuivis dans cette même affaire. Ces personnes seraient toutes liées à un groupe de braqueurs spécialisés dans le vol de la drogue d’autres trafiquants. Le FBI travaille également sur cette affaire mais a choisi de ne pas s’exprimer.

Le groupe de braqueurs se fait appeler « Los Mickys ». Les membres principaux de ce gang sont Martin Macrin « Filtro » Cerda et son frère Miguel Marin « Tigre » Cerda. D’autres criminels les aidaient ponctuellement. Ces derniers détournaient des semi-remorques, attaquaient des caches de drogue et volaient les cargaisons des trafiquants. En février 2010, le groupe a par exemple attaqué une cache de drogue. En tentant par la suite de fuir la police un membre de Los Mickys s’est lancé dans une course poursuite. Il a percuté une autre voiture tuant trois personnes dont une petite fille.

L’huissier donnait des informations aux criminels

Miguel Cerda a été condamné pour cette attaque et a passé quelques années en prison. A sa sortie le groupe a augmenté ses activités. Il semblerait qu’à l’origine Los Mickys appartenaient au cartel mexicain du Golfe. Quand le cartel s’est divisé ils ont commencé à braquer d’autres dealers. On ignore encore comment De La Cruz a commencé à travailler avec ces individus. A l’époque l’homme travaillait pour les Juges Homero Garza et Albert Gracia ; ceci lui donnait accès à une grande partie des archives.

Son travail permettait notamment aux trafiquants de s’assurer que leurs collègues ne collaboraient pas avec la police. L’accusation la plus grave reste cependant les faux mandats d’arrêts fournis aux criminels. De La Cruz aurait imité la signature du Juge Dorina Ramos. Grâce à cela les trafiquants ont pu voler 30kg de cocaïne à un groupe de trafiquants. Actuellement l’ancien huissier risque 10 ans de prison.

Sur le même sujet : _featured etats-unis

Article suivant

Maroc : deux individus transportatient de la cocaïne dans leurs intestins

Article précédent

Belgique : 17 personnes condamnées pour trafic de drogues à Tomorrowland

Articles

La contrebande de l’hôtesse de l’air

Publié il y a 1 jour

18 octobre 2021

Par

Illicit Trade

Une hôtesse de l’air d’American Airlines a été arrêtée pour avoir fait passer de l’or, des Rolex et de l’argent en liquide

Cette hôtesse de l’air chevronnée a été arrêtée en Argentine. Les autorités l’accusent d’avoir fait passer deux lingots d’or, des milliers de dollars en liquide et des bijoux précieux entre autre objets de valeur. Elle aurait tenté de faire passer cette contrebande lors d’un de ses vols décollant d’Argentine à destination de Miami. Elle aurait profité de son statut de chef de bord pour se livrer à cette trafic. Malheureusement pour elle la police a eu des soupçons.

Une célébrité locale

Cette femme de 57 ans a été présentée sous le nom de Laura Diana Schulz par les médias argentins. Elle serait originaire de Bariloche. Son arrestation fait les gros titres de la presse argentine car elle est une ancienne Reina de la Nieve ; la gagnante du concours d’un festival d’hiver célèbre de sa ville natale. Les agents de la Police Argentine de Sécurité Aéroportuaire ont arrêté Schultz lors d’un contrôle de routine. Elle s’apprêtait à embarquer le vol d’American Airlaines AA900 de Buenos Aires à Miami.

Les agents se sont doutés de quelque chose en remarquant une forme inhabituelle lors du passage des bagages de Schultz au rayons X. Lorsque les agents lui ont demandé ce qu’elle transportait elle a déclaré qu’il s’agissait de ses économies qu’elles amenait au coffre-fort d’une amie à Miami. Les agents ont obtenu une autorisation du tribunal pour fouiller le sac de Schultz. Ils ont alors découvert des objets de valeur valant plusieurs milliers de dollars ; à côté des milliers de Pesos les agents ont aussi découvert 11 413 dollars.

Une hôtesse de l’air chevronnée

L’hôtesse de l’air est aujourd’hui accusée de contrebande et de blanchiment d’argent. Elle aurait aussi déclaré aux policiers que l’argent en liquide viendrait de dons de passagers à bord des vols d’American Airlines destinés à leurs partenaires de l’UNICEF ; le fond des nations-unies pour l’enfance. Son arrestation remonte à trois semaines mais les détails commencent seulement à être révélés. Selon les médias la valeur totale des biens et de l’argent en liquide dépasserait les 100 000 dollars. Selon la police les différents objets étaient soigneusement dissimulés dans divers compartiments du bagage. Certains bijoux étaient peints en noir pour dissimuler leur valeur véritable.

Les hôtesses de l’air et les Steward sont occasionnellement la cible de trafiquants internationaux. Leurs autorisations de sécurité et leurs connaissances leur permettent de se déplacer sans éveiller les soupçons, la plupart du temps. Ces derniers peuvent alors faire passer des biens illégaux à travers les frontières. Ces tentatives ne sont pas toujours couronnées de succès comme on a pu le voir. Ainsi en octobre dernier une hôtesse de l’air malaisienne a été condamnée à neuf ans de prison pour avoir tenté de faire passer 3 millions de dollars australiens en Australie. D’autres exemples similaires font parfois les gros titres des journaux locaux.

Articles

Trafic de dollars vers l’Afghanistan

Publié il y a 4 jours

15 octobre 2021

Par

Illicit Trade

Les autorités pakistanaises enquêtent sur une centaine de suspects soupçonnés d’être impliqués dans un trafic de dollars

Les autorités pakistanaises tentent actuellement de contenir l’augmentation de la valeur du dollar états-unien. Pour ce faire l’Agence Fédérale d’Investigation a décidé de lancer des enquêtes sur une centaine d’individus. Ils sont soupçonnés d’avoir acheté plus de 63 millions de dollars chez diverses sociétés de change à Lahore. On ignore encore ce qu’il est advenu de ce trafic de dollars. Soit les suspects ont thésaurisé ces sommes soit ces dernières ont été illégalement amenées en Afghanistan au cours des 45 derniers jours.

Trafic de dollars vers l’international

L’AFI a demandé aux suspects de se présenter d’eux-mêmes le 15 octobre. On les soupçonne d’avoir acheté ces dollars états-uniens de façon organisée. Chacun aurait ainsi gardé la valeur de ces transactions soit sous 35 000$ soit sous 50 000$ pour éviter les protocoles de vérification obligatoires. Ce trafic de dollars consisterait à thésauriser, blanchir de l’argent et à la contrebande en dehors du pays. L’AFI va questionner ces individus sur leurs achats, notamment si cet argent a l’Afghanistan pour destination finale.

Le directeur de l’AFI, Mohammad Rizwan, a dirigé ses équipes dans l’étude de données des société de change de Lahore. Il semble que l’alerte ait été donné par des informateurs. Les données récupérées permettent actuellement d’étudier les flux financiers entre janvier et septembre 2021. Ceci leur a permis de repérer les individus suspects achetant de grandes quantités de dollars. Cette opération aurait aussi permis de mettre une pause à l’inflation de la valeur du dollar.

Le gouvernement reprends le contrôle

Selon la loi si un individu achète plus de 35 000$ la transaction doit être rapportée à la Banque d’État du Pakistan. Cette opération doit aussi être effectuée par chèque. Pour des sommes dépassant les 50 000$ l’acheteur doit faire une demande à la Banque d’État du Pakistan. Dans de nombreux cas des acheteurs ont ainsi pu obtenir plus de 100 000$ en cinq ou six transactions pour éviter d’être repérés. Certaines entreprises seraient impliquées dans ce trafic de dollars et ces transactions systématiques.

Les suspects pensaient avoir trouvé une faille mais leurs achats ont fini par attirer l’attention. La Banque d’État du Pakistan a désormais introduit de nouvelles mesures de contrôle obligatoire pour l’achat de dollars. Il est désormais impératif de se soumettre à une vérification biométrique pour acheter plus de 500$ sur le marché. Les sociétés de change ont permis de remarquer que le flux de dollars à destination de l’Afghanistan était élevé. Cette donnée serait une des raisons de la déstabilisation du taux de change.

Articles

Hong-Kong : Opération contre les Triades

Publié il y a 1 semaine

12 octobre 2021

Par

Illicit Trade

Une opération contre les Triades se livrant à la contrebande a permis l’arrestation de plusieurs dizaines de personnes

Ces trafiquants sont notamment accusés de faire passer de la contrebande entre la Chine et Hong-Kong. Ces derniers utilisent des bateaux très puissants pour mener à bien leur trafic. Cette opération contre les Triades a pris la forme d’une série de coups de filets dans leurs milieux. La contrebande est depuis longtemps au cœur des pratique de ces réseaux criminels. Le crime organisé n’est pas apparu avec la pandémie mais des deux côtés de la frontière le phénomène s’est accentué.

Un accident qui change la donne

La décision de lancer cette opération contre les Triades fait suite à un accident dramatique. Lors d’une opération de lutte contre la contrebande un officier de marine a perdu la vie. Un des mafieux a percuté le bateau de l’officier au cours d’une poursuite à grande vitesse. Cet événement semble avoir fait réagir les autorités. Ce lundi la police hongkongaise a annoncé avoir arrêté 365 personnes au cours d’une série de raids s’étant étendu sur deux semaines. Parmi ces personnes 35 seraient membres des Triades et sont soupçonnées d’être à la tête des opérations de contrebande maritime.

Les autorités chinoises du continent ont aussi arrêté deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans la collision ayant causé la mort de l’officier. Cette annonce a été faite par le commissaire divisionnaire Ho Chun-Tung du Bureau contre le Crime Organisé et les Triades de Hong-Kong. Plus de 50 bateaux à grande vitesse ont été saisis. On dénombre aussi 1700 tonnes de viande congelée d’une valeur de 64 millions de dollars. La viande surgelée est une véritable corne d’abondance pour les Triades tant la demande est forte en Chine.

L’Opération contre les Triades est futile

Des saisies récentes de bateaux montrent cependant que l’éventail des biens trafiqués est assez vaste. On trouve aussi bien des montres de luxe, des sacs à mains, des chaussures, des animaux menacés d’extinction, des cosmétiques, du vin, du whisky que des cigares. Hong-Kong ne prélève pas de taxes de vente ce qui rend les opérations de contrebande extrêmement profitables. Du côté chinois le pays regorge de biens de contrebande mais des inquiétudes liées à la qualité de la nourriture locale rend les produits étrangers extrêmement populaires.

Avant cette opération contre les Triades ayant causé la mort de l’officier, les trafiquants reposaient sur la force du nombre. Tous les jours des dizaines de bateaux attendaient à la limite des eaux territoriales pour faire passer leurs cargaison. Ces bateaux construits pour distancer ceux de la police surgissaient alors en masse pour rejoindre le continent. Hong-Kong a beau être une des villes les plus sûres du monde les gangs criminels ont toujours fait partie du paysage. Cette dernière opération contre les Triades ne risque donc pas de menacer leur présence dans la ville ou sur le continent.