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Afrique du Sud : Nouvelle unité du Sars

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Une nouvelle unité du Sars, le Fisc sud-africain, a été créée par le ministre des finances pour lutter contre le commerce illégal

Le ministre des finances sud-africain Mboweni a tenu à prévenir les fraudeurs ; « rendez à César ce qui revient à César, car César peut vous briser les os ». Cette déclaration a eu lieu dans le cadre de l’annonce de la création d’une nouvelle unité du Sars ; « South African Revenue Service », le service des revenus sud-africain. Cette unité se chargera plus spécifiquement de la fraude des entreprises et du commerce illégal. Cette unité ressemble à un précédent groupe d’enquête à haut risque. Ce groupe controversée était surnommé ; « l’unité rebelle ».

Retour de l’unité rebelle

Cette précédente structure avait été démantelée par le précédent responsable du Sars, Tom Moyane. Ce dernier s’était appuyé sur un rapport de 2014 de l’avocat Muzi Sikhakhane sur cette unité pour purger des responsables clés. Ceci a eu pour effet de paralyser le service. De plus ceci a eu un effet délétère sur le moral et a provoqué une baisse des récupérations d’impôts. On estime que la perte de revenu pour l’année fiscale 2018/2019 se monterait à 2,6 milliards d’euros. La nouvelle unité de lutte contre le commerce illégal a été lancée en août 2018. Elle se concentrera notamment sur le commerce illégal de cigarettes, sur le textile et le trafic d’essence.

Mboweni a déclaré aux journalistes que l’anomie sur les questions d’impôts ne sera pas tolérée ; spécialement en ce qui concerne les cigarettes. Le ministre a donné comme exemple la dernière opération du Sars contre le trafiquant de tabac Adriano Mazzoti. Le Sars a saisi les revenus de ce dernier suite à des impôts non payés. Des mandats récents autorisent les autorités à saisir des propriétés d’une valeur estimée à 2 millions d’euros pour régler des taxes non payées en lien avec des affaires de trafic de cigarettes et de faux documents.

Des enquêtes tous azimuts

Mboweni a choisi de ne pas nommer spécifiquement Mazzoti. Il a cependant fait référence à la « visite de courtoisie » effectuée chez des personnes se comportant comme si elles étaient au dessus des lois. Mark Kingon le responsable du Sars a déclaré que l’unité ne manquait pas de moyens pour s’assurer que ce qui ; « devait être rendu à César lui soit bien rendu ». En ce moment l’attention semble se porter particulièrement sur le trafic de tabac ; ce trafic coûterait annuellement 427 millions d’euros au pays. Cependant ce n’est pas la seule piste explorée par l’unité.

En plus du trafic d’essence et de textile, l’unité s’intéresse aux fausses déclarations et fausses factures ; tout ceci est considéré comme lutte contre l’économie illégale. Des enquêtes sont aussi menées dans des affaires de corruption et de pots-de-vins liés à des appels d’offres gouvernementaux. L’entreprise Bosasa, aujourd’hui connu sous le nom « African Global Operation » est en ce moment surveillée de près. Il semble que le ministre ait décidé de revenir à plus de fermeté sur les questions fiscales.

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Trafic d’engrais dans le golfe d’Oman

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trafic d’engrais

Un navire états-unien a arraisonné un vaisseau connu de leurs services se livrant au trafic d’engrais vers le Yémen

Le trafic d’engrais peut sembler anodin de prime abord mais ce produit est l’ingrédient principal de nombre de bombes artisanales. La saisie s’est effectuée à bord d’un navire connu du personnel militaire. Ce bateau de pêche ne faisant flotter aucun pavillon avait été stoppé l’année dernière avec une cargaison d’armes à son bord. Dans la même période la marine britannique a aussi annoncée avoir saisi 1041 kg de drogue dans la même zone d’opération.

Trafic d’engrais et bombes artisanales

Les eaux du golfe persique sont coutumières de ce genre d’opérations. Les marines britanniques et états-uniennes ont redoublé d’efforts récemment pour faire face au problème de contrebande. Le Yémen et son conflit sont la cible principale des contrebandiers lors de ces opérations. Le rapport de la 5e Flotte des États-Unis annonce ainsi que le destroyer lance-missiles USS Cole et ses navires de patrouilles avaient réalisés une belle prise. Sur le navire de pêche les marins ont en effet découvert 40 tonnes d’engrais à destination du pays en guerre. L’Iran est vraisemblablement le port d’attache de ce bateau.

La dernière fois que ce navire avait été saisi il se trouvait au large des côtes somaliennes. Il transportait entre autres des milliers de fusils d’assaut et de lance-roquettes. Selon l’ONU ces cargaisons sont vraisemblablement originaires de l’Iran qui cherche à soutenir les rebelles houthis. Cette fois le navire et ses occupants ont été livrés aux gardes-côtes yéménites. Le pays regorge déjà d’armes de poings et peine à contrôler ses frontières. C’est notamment grâce à ces livraisons que les rebelles houthis réussissent à tenir tête à la coalition menée par l’Arabie Saoudite depuis 7 ans.

Une autoroute de la contrebande

Les rebelles ont même réussi à reprendre pieds récemment face aux forces saoudiennes. Le trafic d’engrais anodin leur sert ici à fabriquer des bombes artisanales. On peut notamment mentionner l’attaque par drone menée par les rebelles à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Suite à cette attaque la riposte saoudienne avait pilonné le nord de la région rebelle de Saada. Une de ces frappes avait touché une prison, tuant 80 détenus.

Les britannique ne sont cependant pas en reste sur les saisies. Dans une annonce récente la marine a révélé que la valeur des drogues saisies récemment était de 26 millions de dollars. Lors de cette opération le HMS Montrose avait découvert 663 kg d’héroïne, 87 kg d’amphétamines et 291 kg de hashish. L’origine du produit n’est pas annoncée officiellement. On sait cependant que l’Iran fait face à une explosion de l’usage d’amphétamine qui est connue localement sous le nom de « shisheh »; « verre » en farsi. On ignore aussi la destination de cette onéreuse marchandise.

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Inde : Contrebande de noix d’arec

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contrebande noix d'arec

Des manifestations ont été organisées dans le district de Mizoram en soutien à une policière qui s’attaquait à la contrebande de noix d’arec

Plusieurs centaines de personnes ont pris la rue pour protester contre le transfert de cette policière. Cette femme avait su s’attirer le soutien d’une partie de la population pour son action contre la contrebande de noix d’Arec. Plusieurs entreprises comme la Central Arecanut and Cocoa Marketing Cooperative (Campco) demandent depuis longtemps une action de l’État. Le trafic dans cette région à la frontière avec le Myanmar est une véritable menace pour les fermiers indiens.

Une manifestation contre la contrebande

La manifestation était organisée à Champhai par un comité de coordination constitué d’ONG. Cette initiative a été prise suite aux annonce de la Campco soulignant la menace de la contrebande de noix d’arec pour les paysans de la région. Par ailleurs le gouvernement de Mizoram venait de transférer Mara C.T. Zuali, connue pour son action contre le trafic en tant que commissaire adjoint de Champhai. Cette dernière s’est vue reléguée à un poste administratif à Aizawl, la capitale de l’État. Son transfert a eu lieu sept jours après que des organisations de transporteurs et des structures syndicales aient écrit au ministre Zoramthanga. Il semble qu’une demande formelle de renvoi de Zuali ait eu raison de son poste.

Du côté des manifestants certains affirment leur soutien au gouvernement et cherchent simplement à soutenir le travail de Zuali. Les partis d’opposition pointent par contre le comportement mafieux du gouvernement local. En effet une ordonnance nationale avait demandé l’arrêt de l’importation de noix d’arec venant du Myanmar. L’État de Mizoram s’était refusé à respecter cette ordonnance. Le président du Congrès de l’État, Lalsatwa pointe des comportements mafieux; « J’ai peur que Mizoram devienne comme le Mexique ou la Colombie où le pays est dirigé par des criminels.

Contrebande de noix d’arec à la frontière

En décembre Zuali avait donné l’ordre d’interdire l’importation de bien illégaux en provenance des pays d’Asie du Sud-Est à Champhai. Au nombre des produits visés on trouvait la noix d’arec. Par la suite elle a fait intercepter quatre camions transportant ces noix. Ces derniers continuaient à faire passer leur marchandise provenant du Myanmar. Elle aurait aussi fait brûler 150 sacs de noix saisis à ces occasions. Un transporteur basé à Aizawl aurait alors déposé une plainte officielle contre Zuari et son équipe.

Il y a quelques jours un rapport a été remis à Campco par le militant écologiste Vanramchhuangi soulignant l’ampleur du trafic et ses problèmes. Le président de Campco a alors écrit au premier ministre Narendra Modi en personne. Dans cette lettre il explique qu’il existe environ 40 routes connues pour la contrebande de noix d’arec dans le seul district de Champhai. Selon Kishore Kumar Kodgi; « Une telle arrivée illégale de noix d’arec en Inde par le nord-est pourrait affecter les communautés de producteurs locaux ».

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Trafic d’antiquités sur le Mékong

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Trafic d’antiquités sur le Mékong

Le trafic d’antiquités sur le Mékong a poussé les nations de la région à renforcer les efforts de lutte contre ce commerce illégal

Le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Cambodge semble être l’organisme moteur dans ces efforts de lutte contre le trafic d’antiquités sur le Mékong. Ce pays a demandé que ses voisins partageant cet accès au fleuve coopèrent entre eux et avec la communauté internationale. Cette proposition a été faite lors d’un groupe de travail sur la mise en place des recommandations d’un symposium; « Les mesures préventives contre la destruction et l’empiétement sur les sites du Patrimoine et contre les vols, le pillage et le trafic de biens d’importance culturelle ».

La voie royale du fleuve

Ce groupe de travail a été lancé par la fondation Mekong-Lancang Cooperation. Parmi les participants on trouve le Cambodge, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, la Chine, le Myanmar et les coordinations locales de l’UNESCO. Ce groupe de travail a mis en lumière les enjeux de la protection des artefacts, antiquités et sites archéologiques. Selon le ministre de la culture cambodgien Phoeurng Sackona ; « Ces sites ont été construits par nos ancêtres, préservés par les générations passées et sont une part de grande valeur de notre héritage national ».

Selon Phoeurng Sackona les sites sont aujourd’hui particulièrement menacés par les excavations illégales et les pillages. Le ministre a aussi précisé que le trafic d’antiquités sur le Mékong utilisait à merveille ce réseau fluvial. Depuis des milliers d’années le fleuve sert de voie de transport et se connecte avec plusieurs routes terrestres. Ces différentes routes ne servent pas uniquement au commerce et au transport de personnes. Le rôle culturel de ces routes est majeur dans la diffusion des dieux, religions, des croyances, des idées et du savoir. Cependant avec l’augmentation récente de ces échanges cette voie est devenue difficile à contrôler.

Trafic d’antiquités sur le Mékong et terrorisme

Le développement d’un réseau de transport plus efficace signifie qu’il est désormais plus facile de se livrer au trafic d’antiquité. Ces biens de grande valeurs attisant de nombreuses convoitises sont en grand danger. Il faut aussi préciser que ce trafic est lié au blanchiment d’argent. Une partie des fonds servent même parfois à financer des groupes terroristes. Selon le ministre le meilleur moyen de lutter contre ce problème et de renforcer la coopération entre pays et organisations.

Un des objectifs de ce groupe de travail est actuellement de faire ratifier une convention à tous les pays concernés. Il s’agit d’un texte de 1970 de l’UNESCO intitulé; « Convention sur les moyens d’empêcher et de prévenir l’importation illégale, l’exportation et le transfert de possession de propriété culturelle ». Si cette convention venait à être ratifiée par tous il serait plus facile de collaborer selon Phoeurng Sackona.

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