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Trafic d’antiquités : 19 000 objets volés retrouvés

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Au total, 101 personnes ont été arrêtées, permettant de remettre la main sur 19 000 objets volés : c’est le bilan d’opérations internationales menées en coordination avec Interpol, Europol et l’Organisation Mondiale des Douanes pour lutter contre le trafic d’antiquités.

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À Bogotá, les autorités colombiennes ont permis de retrouver 242 objets précolombiens, la plus grande saisie de biens culturels dans l’histoire du pays.

Noms de ces opérations : Athena II et Pandora IV. Déployées dans 103 pays, ces investigations de grandes ampleur, réalisées à l’automne 2019, ont permis de démanteler des réseaux internationaux de trafic d’œuvres d’art et d’antiquités. Le bilan de ces opérations, dévoilé par Interpol le 6 mai dernier, relate l’arrestation de près de 101 suspects, permise par 300 enquêtes en cours, dans le cadre d’une vaste action internationale de lutte contre la fraude.

Les autorités parlent notamment « de monnaies anciennes de différentes périodes, de pièces archéologiques, d’objets de céramique, d’armes anciennes, de peintures et de fossiles. » Des appareils utilisés par les trafiquants pour commettre leurs délits, tels que des détecteurs de métaux, ont aussi été découverts, preuve d’un trafic organisé et équipé.

Les antiquités ont pu être retrouvées notamment grâce à la surveillance des places de marchés et des sites de vente en ligne, lieux privilégiés de ce commerce illicite d’objets culturels. Les cibles actives ont ainsi été cartographiées, permettant la saisie de 8 670 objets culturels mis en vente en ligne, soit 28% du nombre total de pièces retrouvées.

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La Police nationale espagnole a retrouvé un masque de Tumaco en or, une pièce unique en son genre, selon les experts

Parmi elles, un masque de Tumaco en or a notamment été saisi, à l’aéroport de Barajas, à Madrid, par la Police nationale espagnole, en collaboration avec la Police nationale colombienne, ainsi que plusieurs figurines et bijoux anciens en or. En Afghanistan, la Douane a retrouvé 971 objets à l’aéroport de Kaboul qui s’apprêtaient à quitter le territoire en direction d’Istanbul, en Turquie. De son côté, la Police fédéral argentine a récupéré 2500 pièces de monnaie anciennes.

Une délinquance commanditée par la criminalité organisée

Ce commerce illicite « offre de nombreuses possibilités pour le blanchiment d’argent, pour la fraude ainsi que pour le financement des réseaux criminels organisés », a indiqué Jürgen Stock, Secrétaire général d’Interpol.

Le trafic d’œuvres d’art ne doit pas être traité indépendamment du trafic de drogues et d’armes, explique Catherine de Bolle, directrice exécutive d’Europol, car les mêmes groupes sont impliqués : « Le crime organisé a de nombreuses facettes. Le trafic de biens culturels en est une : il ne s’agit nullement d’une activité glamour menée par d’élégants gentlemen faussaires mais bien d’actes de délinquance commandités par des réseaux criminels internationaux. »

Le Secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya, rajoute que « les transaction en ligne laissent toujours des traces et la douane, la police et les autres prestataires ont mis sur pied des mécanismes efficaces qui leur permettent de travailler ensemble pour entraver ce commerce illicite à travers les frontières. »

 

Pour aller plus loin :

  • Complément d’enquête a diffusé, le 20 février dernier, « Trafiquants d’art : la guerre est déclarée », une enquête d’un an sur le trafic des œuvres d’art pillées dans les zones de guerres, en Libye ou en Syrie
  • En 2018, le British Museum lance le projet CircArt (Circulating Artefacts) afin d’aider à la lutte contre le trafic d’antiquités et les artefacts historiques et culturels. Le projet se concentre principalement sur les antiquités d’Égypte et du Soudan, et propose des formations en ligne
  • Quand la mafia jette son dévolu sur l’art : véritable valeur refuge pour mafieux désirant blanchir de l’argent ou s’acheter une respectabilité, l’art, et notamment l’art contemporain, est l’objet de tous les trafics, comme en témoignent de nombreuses affaires agitant le milieu du grand banditisme, et de l’archéomafia.

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Chine : La contrebande de pitaya

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contrebande de pitaya

Les autorités chinoises ont annoncé avoir stoppé une opération de contrebande de pitaya d’une valeur de 110 millions de dollars

L’annonce a été faite le 18 juillet dernier sur la chaîne de télévision d’économie et des finances de la Chine Centrale. Une division d’un groupe de lutte contre la contrebande de Nanjing et une unité des douanes de Kunming étaient au cœur du dispositif. D’autres services des douanes locales d’autres villes ont aussi participé à cette opération majeure visant à mettre fin à la contrebande de pitaya.

Des contrebandiers basés au Vietnam

Il est peu paraître surprenant que le trafic de fruit soit aussi lucratif ; la valeur de la saisie opérée par les services chinois est ainsi estimée à 110 millions de dollars. Au total les agents ont saisi 170 000 tonnes de fruits. Le réseau responsable de cette contrebande de pitaya avait établi des bases au Vietnam. Les trafiquants achetaient le fruit sur place pour l’exporter illégalement en Chine. Ces cargaisons étaient envoyées vers la province chinoise du Yunnan.

Cette distribution se devait bien sûr d’éviter les grands canaux d’importations officiels. Le réseau utilisait une faille dans les lois d’importation locale. Cette pratique consiste à exploiter les lois permettant aux résidents de la région d’importer de petites quantités de produits. Les citoyens chinois de zones frontalières ont en effet le droit de faire du commerce à travers la frontière si les quantités restent raisonnablement faibles. Cette pratique commerciale a surtout lieu entre la chine et ses voisins du Vietnam, Laos et Myanmar. Les citoyens chinois ont le droit d’importer 1230 dollars de biens par personnes et par jour sans avoir à payer de taxe.

Contrebande de pitaya au sein de l’ANASE

Il semble que la contrebande de pitaya se soit servi de cette faille légale. Les agents de lutte contre la contrebande ont en effet découvert que les membres du réseaux faisaient de fausses déclarations lors du passage de la frontière. Les cargaisons de fruits étaient réparties en de plus petites quantités afin d’avoir l’air de respecter la législation frontalière. Ainsi les trafiquants évitaient de payer la taxe destinée à aider les résidents de la région. On estime que ce réseau aurait importé illégalement plus de 300 tonnes de Pitaya par jour depuis sa création.

Cette contrebande de pitaya a même grandit au point d’élargir leur opération au Vietnam. Leurs fournisseurs sont passés de 3 vergers à presque 20 au cours de leur opération. La destination des fruits s’est aussi diversifiée en passant du delta du Yangtsé jusqu’à l’ensemble du territoire chinois. Les taxes imposées sur la pitaya sont autour de 20 % à l’international. Cependant au sein des pays de l’ANASE la TVA n’est que de 9 %. Ces 9 % de taxes que les responsables de cette contrebande de pitaya cherchaient à éviter risquent aujourd’hui de leur coûter très cher.

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La triste fin du marsouin du Pacifique

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marsouin du pacifique

Le marsouin du pacifique est en danger critique d’extinction à cause du braconnage dans le golfe de Californie

Le marsouin du pacifique est une espèce endémique d’une très petite zone au nord du golfe de Californie. Ce cétacé fait partie de la liste des 100 espèces les plus menacées établie par l’UICN en 2012. Les scientifique estiment qu’il ne resterait qu’une dizaine d’individu. Ce qui rend la situation plus tragique encore c’est que le marsouin du pacifique est une victime collatérale du braconnage. Les pêcheurs cherchent en effet à piéger le totoaba, un autre poisson en voie d’extinction. Ce dernier est utilisé en médecine traditionnel chinoise et en cuisine, notamment pour sa vessie natatoire. Actuellement la première cause de mortalité des marsouins est l’étouffement dans les filets illégaux destinés au totoaba.

Une disparition programmée

Il y a 10 ans on trouvait encore 250 marsouins du pacifique dans leur petit territoire du golfe de Californie. Malheureusement pour lui le prix des ailerons de son voisin le totoaba a signé sa perte. Cet animal est le plus petit cétacé du monde mais malgré de nombreux efforts les tentatives de reproduction en captivité ont échouées. Son seul espoir est une intervention du gouvernement mexicain et une surveillance sans faille de la zone. Malheureusement le gouvernement ne semble pas décidé à mettre cette mesure en place, l’espèce semble donc condamnée à court terme.

Ce cétacé avait déjà été menacé par l’installation massive par les cartels de zones d’aquaculture. De l’autre côté le développement d’un marché asiatique serait venu avec la surpêche du Larimichthys polyactis, connu également pour sa vessie natatoire. Sa disparition progressive a nécessité de trouver une espèce de remplacement et l’attention s’est tournée vers le totoaba. Sa consommation est depuis devenu un symbole de statut social en Chine tant son prix est prohibitif ; jusqu’à 3500 euros le kilo. Étant donné ce prix les cartels ont évidemment leur main dans ce commerce illégal.

Une lueur d’espoir pour le marsouin du pacifique

En 2018 les autorités chinoises ont opéré une saisie de près de 500 kilo de totoaba, une prise estimée à 22 millions d’euros. Ce renforcement du contrôle n’arrête pourtant ni la demande ni la contrebande, comme chacun l’a observé pour le trafic de drogue. Une lueur d’espoir existe pourtant pour le marsouin du pacifique ; le totoaba se reproduit en captivité. Un développement de l’aquaculture pour cette espèce pourrait permettre de développer un marché légal. Certaines opérations existent déjà mais on ignore si ce développement sera assez rapide. Il faut en effet 10 ans au totoaba pour atteindre sa taille adulte. De plus la vente du poisson est actuellement interdite à l’étranger du fait des accords internationaux.

Cette solution est loin de satisfaire tout le monde. Certains soulignent qu’il sera très compliqué de discerner le poisson légal de l’illégal dans le futur. Ceci n’est pas un problème actuellement, toute pêche étant interdite. Par ailleurs certains groupes soulignent que loin de résoudre le problème l’aquaculture pourrait développer la demande. Actuellement la seule solution est d’attendre et d’espérer que le gouvernement mexicain fera le nécessaire pour protéger la zone. Malheureusement étant donné l’agressivité des cartels et le manque de volonté politique la situation semble mal engagée pour le marsouin du pacifique.

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Le financement des milices iraniennes

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milices iraniennes

Le réseau des milices iraniennes développe son indépendance économique suite aux problèmes économiques de leur bienfaiteur

Le trafic d’essence est un des modes de financement principal choisi par les milices iraniennes. L’armée libanaise a par exemple arrêté 20 personnes dans la vallée de Bekaa début juillet et saisi 18500 litres d’essence. Cette zone de passage poreuse avec la Syrie est contrôlée par le Hezbollah. Cette milice est vraisemblablement à l’origine de ce trafic. Il est par ailleurs évident que l’essence saisie n’est qu’une infime partie du trafic à destination de la Syrie. Le Hezbollah nie évidemment toute implication dans cette contrebande.

Les milices iraniennes se diversifient

Il serait pourtant logique que les milices iraniennes diversifient leurs sources de revenus. En effet l’Iran est dans une situation difficile économiquement. Le pays ne peut donc pas financer ses alliés aussi facilement qu’il le faisait auparavant. Les groupes actifs dans la région doivent donc trouver de nouvelles façons de lever des fonds. Le problème se pose aussi pour le groupe Hashed Al-Shaabi en Irak. Cette milice chiite est aujourd’hui un acteur majeur de la vie politique irakienne. Ces derniers se sont tourné vers la banque et la contrebande et ils collaborent parfois avec leurs alliés du Hezbollah.

Hashed Al-Shaabi se finance notamment en prêtant de l’argent et en touchant des intérêts très élevés sur certains types de prêts. Le groupe contrôle également certains postes frontières et ports en Irak. La milice peut ainsi prélever des pots-de-vin sur le passage de marchandises et de visiteurs. De son côté le Hezbollah est aussi depuis longtemps accusé de participer au trafic de drogue en Europe et en Amérique Latine. Il s’appuierait sur la diaspora libanaise dans ces pays pour lever des fonds. En plus de ce trafic de drogue le groupe se livrerait à des opérations boursières en jouant sur la dévaluation de la monnaie libanaise pour faire des profits.

Diversification contre autonomisation

La collaboration de ces deux organisations est d’ailleurs intéressante ; il semblerait que Hashed Al-Shaabi ait transféré 50 millions de dollars sur 20 ans au Hezbollah avant que leur propre situation se détériore. Aujourd’hui la coopération demeure mais l’argent cesse d’affluer. Leurs échanges se font plus en terme de formation pour les miliciens, d’armes syriennes ou de collaboration militaire sur le terrain. Les deux organisations sont donc forcées de se tourner d’avantage vers le marché illégal pour se financer. Le financement de véritables armées de miliciens coûte en effet beaucoup d’argent.

Malgré tout le soutien iranien ne risque pas de disparaître car la relation du pays et de ces groupes est symbiotique. La diversification des revenus n’a pas pour objectif une prise d’indépendance totale de ces structures. Certains pensent même que le soutien continu du pays à ces armées privées pourrait provoquer la chute du régime face à une aggravation de la situation économique. En somme cette évolution de la situation ne signifie pas pour l’instant une réorganisation de la relation du pays avec ses groupes armés.

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