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Mixeur de bitcoins et blanchiment d’argent

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mixeur de bitcoins

L’opérateur d’un mixeur de bitcoins est poursuivi pour avoir blanchi des millions de dollars en cryptomonnaie sur les marchés du Darknet

Larry Dean Harmon aurait blanchi 300 millions de dollars en utilisant la cryptomonnaie Bitcoin. Il va devoir renoncer à 4400 bitcoins d’une valeur estimée de 200 millions de dollars. Ce responsable d’un mixeur de bitcoins risque également près de 20 ans de prison. Ce système de mixeur a pour intérêt de dissimuler l’origine ou le propriétaire de la cryptomonnaie transitant par ce système. Le Département de la justice des États-Unis rapporte que Harmon a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent.

Le mixeur Helix

Harmon était le responsable d’un mixeur de bitcoins appelé Helix. Il a conclut un accord avec la cour fédérale de Washington D.C. par vidéoconférence. L’individu est en effet actuellement libre sous caution à Akron dans l’Ohio. La sentence sera rendu à une date prochaine mais l’homme risque jusqu’à 20 ans de prison selon le dossier du tribunal. Un mixeur de bitcoins ou d’autres cryptomonnaies, est aussi appelé un « tumbler ». Ces structures se chargent d’envoyer anonymement des cryptomonnaies pour un client et retiennent des frais sur ce service.

Ce système n’est pas pour plaire au Département de la Justice qui a mené l’enquête avec l’aide du Réseau de Lutte contre la Criminalité Financière. Cette structure dépend du Département du Trésor qui avait déjà condamné Harmon à une amende de 60 millions de dollars en octobre dernier. Il était alors accusé d’avoir violé les lois contre le blanchiment d’argent. Larry Dean Harmon, 38 ans, a été arrêté l’année dernière et poursuivit. Il est également accusé d’avoir géré une entreprise de transfert d’argent sans l’autorisation de Washington D.C.

Condamnation d’un mixeur de bitcoins

Entre 2015 et 2017 Harmon a géré les services de Helix. Selon les enquêteurs cette structure basée sur le Darknet est principalement destinée au blanchiment de cryptomonnaie. Le mixeur de bitcoins aurait blanchi plus de 300 millions de dollars. Les procureurs accusent aussi Helix d’être associé à Grams ; un moteur de recherche aussi géré par Harmon. Ce moteur de recherche est présenté sur le Darknet comme un outil permettant de dissimuler ses transactions aux yeux de la loi. L’accusé a admis avoir conspiré avec d’autres plateformes du Darknet pour blanchir l’argent de ses clients. Il nomme notamment AlphaBay, Evolution et Cloud9 parmi d’autres. Harmon savait également que AlphaBay et Evolution offraient des plateformes d’achat de drogue, de produits illicites et de services illégaux.

Un des avocat défendant Harmon souligne que son client ne savait pas nécessairement le montant exact des transactions passée par Helix destinée à blanchir l’argent du trafic de drogue. L’accord passée par l’accusé avec le tribunal prévoit qu’il renonce à 200 millions de dollars en bitcoins et qu’il coopère pleinement avec les forces de l’ordre. Cette affaire est une des premières impliquant un mixeur de bitcoins qui se finisse par une condamnation. La Blockchain est loin de dissimuler les transactions, c’est pour ça que les policiers concentrent aujourd’hui leurs efforts sur ceux qui essayent d’obscurcir les flux financiers.

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Trafic d’or de l’ambassadeur zimbabwéen en Chine

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l’ambassadeur zimbabwéen en Chine accusé d’avoir participé à un réseau de trafiquants d’or dans le pays

Le trafic d’or est l’un des crimes transfrontaliers les plus lucratifs dans le monde, avec des réseaux complexes qui opèrent dans plusieurs pays. Les autorités zimbabwéennes ont récemment mis fin à l’un de ces réseaux de contrebande d’or en arrêtant leur ambassadeur en Chine. Les autorités chinoises ont également saisi plus de 500 kilogrammes d’or illégalement importé en Chine par le biais de ce réseau. Cet événement souligne une fois de plus l’ampleur et la complexité de la contrebande d’or dans le monde.

L’arrestation de l’ambassadeur zimbabwéen en Chine

Selon les autorités chinoises, le diplomate zimbabwéen, nommé Tawanda Mutasah, a utilisé son statut d’ambassadeur pour faciliter la contrebande d’or en Chine. Les enquêteurs ont découvert que Mutasah et ses associés avaient transporté plus de 500 kilogrammes d’or en Chine depuis le Zimbabwe entre 2018 et 2022. L’or a été revendu sur le marché noir chinois, où les prix sont plus élevés qu’au Zimbabwe.

La contrebande d’or est un problème mondial qui affecte les économies nationales et les communautés locales. Les pays africains sont souvent des cibles pour les trafiquants d’or en raison de la présence de gisements d’or riches et de gouvernements faibles. Les trafiquants utilisent souvent des documents de voyage falsifiés et des méthodes de transport sophistiquées pour faire passer l’or illégalement à travers les frontières.

La lutte contre la contrebande d’or

Les autorités chinoises ont été félicitées pour leur travail dans la lutte contre la contrebande d’or. En 2022, la police chinoise a arrêté 179 personnes soupçonnées d’être impliquées dans le trafic d’or, saisi plus de 3 tonnes d’or illégal et saisi plus de 100 millions de yuans (15 millions de dollars) en espèces.

L’arrestation de l’ambassadeur zimbabwéen en Chine a mis en évidence l’ampleur du problème de la contrebande d’or dans le monde. Les réseaux de contrebande d’or sont complexes et difficiles à démanteler, mais les autorités continuent de travailler dur pour lutter contre ce crime transfrontalier. La coopération internationale et les efforts conjoints de tous les pays concernés sont essentiels pour mettre fin à la contrebande d’or et protéger les économies nationales et les communautés locales.

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États-Unis : 400 kg de fentanyl saisie en une opération

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400 kg de fentanyl

Les autorités fédérales ont récemment saisi plus de 400 kg de fentanyl lors d’une opération anti-contrebande menée aux États-Unis.

Cette opération, qui a duré plusieurs mois, a été menée en collaboration avec les forces de l’ordre de plusieurs pays. Cette saisie de fentanyl est l’une des plus importantes de l’histoire et souligne l’ampleur du problème de la contrebande de drogues.

Une opération de grande envergure

Selon les autorités, cette opération de grande envergure a permis de saisir plus de 900 livres de fentanyl, d’une valeur estimée à plusieurs millions de dollars. Cette drogue était destinée au marché américain, où le fentanyl est responsable d’un grand nombre de décès liés aux overdoses chaque année. Les autorités ont également saisi des armes à feu, des véhicules et des biens immobiliers lors de cette opération.

Le fentanyl est un opioïde synthétique extrêmement puissant qui est 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. Il est souvent mélangé à d’autres drogues pour augmenter leur effet, mais cela peut également augmenter considérablement le risque de décès par overdose. Cette saisie de fentanyl est une réponse aux problèmes de santé publique liés à la contrebande de drogues illicites, qui ont un impact important sur les communautés à travers les États-Unis.

Une réponse aux problèmes de santé publique

Selon le procureur général adjoint en charge de la lutte contre la drogue, «cette opération montre que les autorités sont déterminées à poursuivre les trafiquants de drogue qui mettent en danger la vie de millions de personnes aux États-Unis chaque année». Les autorités travaillent également à renforcer les lois contre la contrebande de drogues illicites et à sensibiliser le public aux dangers de ces drogues.

La saisie de plus de 400 kg de fentanyl lors de cette opération anti-contrebande est un exemple de la détermination des autorités à lutter contre le trafic de drogue et les problèmes de santé publique qui en découlent. Cette opération est une réponse importante aux défis posés par la contrebande et souligne l’importance de la collaboration entre les forces de l’ordre de différents pays pour mettre fin à ce fléau.

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Canada: Des sacs de drogue sur les pigeons

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Utilisation de sacs de drogue sur les pigeons dans les prisons de Colombie-Britannique, au Canada

Les autorités pénitentiaires de la Colombie-Britannique ont récemment signalé une nouvelle tentative d’introduction de drogue dans la prison de Matsqui, cette fois à l’aide d’un pigeon. Selon la porte-parole du Service correctionnel du Canada, Liliana Vargas, «les trafiquants de drogue utilisent toutes les méthodes possibles pour faire entrer de la drogue en prison, y compris l’utilisation d’animaux».

Deuxième tentative d’utilisation de pigeons

Les pigeons entraînés à transporter des sacs de drogue constituent une nouvelle méthode. Cette deuxième tentative souligne les défis auxquels sont confrontées les autorités pénitentiaires pour empêcher le trafic de drogue dans les établissements pénitentiaires.

Les autorités ont souligné que la première tentative d’utilisation de pigeons pour introduire de la drogue dans la prison de Matsqui avait eu lieu en 2019 et avait été découverte grâce à la vigilance du personnel. Les pigeons avaient été entraînés à transporter des sacs de drogue dans la prison. Selon la porte-parole du Service correctionnel du Canada, cette méthode d’introduction de drogue en prison est de plus en plus courante dans le monde entier.

Collaboration entre les autorités pénitentiaires et les forces de l’ordre

La police de la Colombie-Britannique enquête actuellement sur cette affaire et travaille en collaboration avec les autorités pénitentiaires pour renforcer la sécurité à la prison de Matsqui. Selon l’inspecteur Jeff Scott de la Gendarmerie royale du Canada, «nous prenons cette affaire très au sérieux et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pénitentiaires pour identifier les responsables». Les autorités ont également appelé le public à signaler toute activité suspecte près de la prison.

L’utilisation de pigeons pour introduire de la drogue dans les prisons de la Colombie-Britannique est un défi pour les autorités pénitentiaires qui doivent être vigilantes et continuer de travailler ensemble pour renforcer la sécurité dans les prisons et prévenir l’introduction de substances illicites. Comme l’a souligné Liliana Vargas, «la collaboration entre les autorités pénitentiaires et les forces de l’ordre est essentielle pour lutter contre l’introduction de drogue en prison».

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