L’avocat de la Cour suprême et co-fondateur de SCOTUSBLOG, Tom Goldstein, a une valeur nette négative de plus de 3 millions de dollars, selon les archives judiciaires. Goldstein a été inculpé de la Cour fédérale du Maryland en janvier pour évasion fiscale, falsification des déclarations de revenus, n’ayant pas payé d’impôts et faire de fausses déclarations à deux prêteurs hypothécaires en relation avec les gains de poker à enjeux élevés.
Dans une requête déposée auprès du tribunal, Goldstein a déclaré qu’il n’avait pas assez d’argent à mettre en place à sa propre défense et qu’un juge de magistrat américain avait tort de juger qu’il l’a fait.
« M. La dette supérieure de Goldstein envers ses avocats dépasse considérablement les montants de ses comptes courant », a noté la requête. «De plus, le rapport sur les services de prélimination indique clairement que M. Goldstein n’a pas d’autres actifs pour financer sa défense dans un cas énorme et complexe.»
Goldstein a précédemment affiché son domicile de Washington DC comme garantie pour sa libération et la garantie qu’il comparaîtra devant le tribunal. Une récente motion a tenté de remplacer cette maison par d’autres appartenant à des membres de la famille, qui a déjà été rejetée par le magistrat.
« M. Goldstein déplace ce tribunal pour examiner ses conditions de libération et de remplacement des biens alternatifs à afficher comme condition de libération », indique la dernière requête. «Il déménage en outre pour limiter l’étendue des allégations de confiscation du gouvernement pour lui permettre d’utiliser des biens non forcées pour embaucher des conseils de choix.»
La motion a détaillé les exigences de la libération de Goldstein, notamment en rendant son passeport et en limitant ses voyages dans la région métropolitaine de DC de Washington.
L’enquête de quatre ans et demi a conduit à des allégations selon lesquelles il a été impliqué dans des jeux en espèces à enjeux élevés à Beverly Hills, en Asie et dans d’autres parties du monde et n’a pas signalé des gains sur ses déclarations de revenus. L’acte d’accusation initial a décrit Goldstein comme «un joueur de poker ultra élevé, jouant fréquemment dans des matchs ou des séries de matchs aux États-Unis et à l’étranger impliquant des enjeux totalisant des millions, et même des dizaines de millions de dollars.»
L’acte d’accusation affirme que Goldstein a caché ses victoires et ses pertes, et a déformé les dépenses car il était lâche avec son argent. D’autres allégations incluent le fait de payer 5,3 millions de dollars d’impôts pour les années 2016 à 2021. Les enquêteurs disent qu’il a gagné 13,8 millions de dollars en Asie en 2016 et 26,4 millions de dollars contre un homme d’affaires de Californie à Beverly Hills.
En 2018, Goldstein aurait joué dans des matchs à enjeux élevés à Macao et serait retourné aux États-Unis avec un sac de sport avec 1 million de dollars en espèces. Les autorités notent qu’il a déclaré l’argent mais n’a pas signalé les gains sur sa déclaration de revenus pour cette année.
Les procureurs soutiennent en outre qu’il a mal utilisé les frais juridiques payés à son cabinet d’avocats du Maryland pour le poker à enjeux élevés et pour payer des dettes de jeu. De 2016 à 2022, l’acte d’accusation affirme en outre que l’avocat de 54 ans a été impliqué dans des «relations intimes avec au moins une douzaine de femmes» et a utilisé des fonds de l’entreprise pour payer les dépenses et les voyages liés à ces relations. Certains ont également été payés en tant qu’employés malgré le «peu ou pas de travail pour l’entreprise».
Les avocats de Goldstein, John Lauro et Christopher Kise, ont nié les accusations contre leur client.
« M. Goldstein est un éminent avocat avec une réputation impeccable », ont-ils dit Cnbc. «Nous sommes profondément déçus que le gouvernement ait porté ces accusations à un jugement sans comprendre tous les faits importants. Notre client a l’intention de contester vigoureusement ces accusations et nous nous attendons à ce qu’il soit exonéré au procès. »
* Photo – Wikicommons via LegalEagle22
