Un ancien employé de Resorts World Las Vegas a déposé une plainte contre l’entreprise. Il affirme que le casino l’a licencié après avoir signalé des joueurs suspects qui auraient pu se livrer à des transactions illégales.
L’ancien directeur de la conformité, Preston Banks, a commencé à travailler sur la propriété en septembre 2022. Plus tard cette année-là, le procès affirme qu’il a découvert une activité suspecte impliquant un groupe de joueurs internationaux d’Argentine.
La poursuite allègue que « les sources de fonds des clients n’ont pas pu être vérifiées parce que les entreprises répertoriées sur leurs demandes de crédit de casino n’existaient pas ou n’ont pas pu être localisées ».
Selon les médias locaux, Resorts World a licencié Banks en septembre 2025 malgré ses efforts depuis plus de deux ans pour tirer la sonnette d’alarme.
Système de paris signalé
Le procès détaille les tentatives des banques d’avertir la direction du groupe de joueurs. En 2023, les banques ont demandé aux superviseurs et au comité de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de l’établissement d’interdire les paiements de tiers par trois clients. Les superviseurs ont suivi cette recommandation, selon le procès.
La poursuite allègue que l’année suivante, le stratagème impliquait entre 60 et 150 joueurs. Le groupe comprenait des joueurs du Mexique, du Paraguay, de l’Uruguay, de l’Italie et de l’Espagne. Le procès met en lumière des activités de paris suspectes qui auraient dû soulever des inquiétudes en matière de blanchiment d’argent.
« Les propres dossiers du défendeur Resorts World décrivent les activités suspectes du groupe comme incluant une source de fonds non vérifiée, une fraude au crédit, des paiements répétés sur le marché de tiers, des paris coordonnés ou « coachés », le passage de jetons, la marche de jetons, le financement, le jeu minimal, les paris compensatoires et le bourrage de factures », lit-on en partie dans le procès.
Au total, le personnel a déposé plus de 50 rapports d’activités suspectes en septembre 2024. Selon Banks, la loi sur le secret bancaire exige ces rapports. Le procès allègue que la direction a détourné le regard alors que les activités de jeu se poursuivaient.
« Les superviseurs des banques et le comité AML ont minimisé à plusieurs reprises les inquiétudes, retardé l’examen et pris des mesures incomplètes ou inadéquates dans le cadre de la politique AML de Resorts World et des contrôles associés », affirme le procès.
Joueurs bannis, banques licenciées
L’ancien responsable de la conformité a déposé un rapport détaillé sur le stratagème. La propriété a alors interdit 28 personnes. La propriété a renvoyé les comptes de ces joueurs au bureau du procureur du comté de Clark pour recouvrer environ 12 millions de dollars de crédit de casino impayé.
Resorts World a licencié Banks plus tard dans le mois. Cela s’est produit malgré la révélation du projet et les avertissements continus sur ce qui se passait, selon ses avocats.
« Banks a répondu qu’il avait détecté le stratagème et a protesté contre le fait que RWLV mettait fin à la personne qui l’avait identifié, en déclarant : ‘Je l’ai détecté, vous tuez l’auteur' », indique la plainte. « Le directeur des ressources humaines (Bob) Napierala a répondu que la décision de licencier les banques plaignantes venait de « la suite C » et que personne d’autre dans l’équipe de conformité n’avait été licencié. »
En décembre, les banques ont déposé une plainte pour représailles auprès de l’administration de la sécurité et de la santé au travail du ministère américain du Travail, en vertu de la loi anti-blanchiment d’argent de 2020.
Le lanceur d’alerte a également déposé des plaintes similaires auprès du réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor et du programme pilote de récompenses des dénonciateurs d’entreprise du ministère de la Justice.
Le procès indique également que Banks a rencontré le Nevada Gaming Control Board. Il a déclaré au conseil d’administration qu’un rapport sur le projet concernant la propriété avait été modifié, supprimant des faits clés. La propriété a nié tout acte répréhensible.
« Il est regrettable que M. Banks ait choisi d’intenter cette action frivole relative au licenciement », a déclaré un représentant de l’entreprise aux médias locaux. « Resorts World nie fermement les allégations et les caractérisations contenues dans le procès. Nous sommes impatients de répondre à ces allégations dans le forum approprié et n’avons aucun autre commentaire. »
Préoccupations antérieures en matière de LBC
Ce n’est pas la première fois que Resorts World fait face à des allégations selon lesquelles il aurait permis à des joueurs suspects d’opérer dans la propriété. Le NGCB a infligé au casino une amende de 10,5 millions de dollars en mars 2025 pour violations de la lutte contre le blanchiment d’argent, le deuxième prélèvement le plus important contre un casino dans l’histoire de l’État.
Les sanctions font suite à une plainte déposée en août 2024 alléguant que la propriété se livrait à des opérations inappropriées. Cela incluait de permettre aux bookmakers illégaux Mathew Bowyer et Damien LeForbes de parier de grosses sommes d’argent sur la propriété.
La commission a déclaré que le casino souffrait « d’un manque général de contrôle au sein de Resorts World et d’une acceptation parmi les dirigeants de Resorts World d’une culture dans laquelle les informations sur les activités suspectes ou illégales, au minimum, sont ignorées par négligence, ou au pire, délibérément ignorées à des fins de gain financier, étant donné la pression générale exercée sur Resorts World pour générer des revenus, et que les bonus des dirigeants de Resorts World sont directement liés au succès financier de Resorts World. »
LeForbes a ensuite plaidé coupable aux accusations fédérales de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de jeu illégale. En mai, la Commission des jeux du Nevada a placé Bowyer dans le « livre noir » des joueurs. Il est banni de tous les casinos de l’État.
Selon les enquêteurs, Bowyer menait des activités « inappropriées » dans les casinos de Las Vegas, effectuant des dépôts « en espèces » impliquant des millions de dollars. Le bookmaker a également pris des paris sportifs auprès d’Ippei Mizuhara, l’ancien interprète de la star de la MLB Shohei Ohtani. Mizuhara a volé des millions de dollars à Ohtani pour parier avec Bowyer.
Les préoccupations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent ont également conduit à certains changements dans l’industrie du poker. Des opérateurs comme le Série mondiale de poker ont exigé que les joueurs à enjeux élevés rendent compte de leur argent. En conséquence, certains pensent que la cryptographie deviendra une partie plus importante du secteur, car les opérateurs pourront confier les responsabilités AML à des processeurs tiers.
